单项选择题
一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。
A.现金交易
B.转账交易
C.大额交易
D.可疑交易
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单项选择题
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
A.总行
B.分行
C.支行
D.各级行 -
单项选择题
（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A.大额交易
B.现金交易
C.恐怖融资交易
D.转账交易 -
单项选择题
华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。
A.案件防控
B.会计业务
C.信贷风险
D.反洗钱
